盗用别人身份潜逃4年终落网,养老公寓

摘要:我可以帮你做投资理财,利息非常高。相信很多人都被这样的说法忽悠过,何况当你面对一家银行的经理时,估计就会深信不疑。不久前,南京溧水警方成功破获一起涉案金额高达1228万元的非法吸收公众存款案,将盗用他人身份潜逃长达4年的犯罪嫌疑人钟某(化名)捉…

通过送礼物、外出旅游、预定养老院床位等形式,4年时间里嫌疑人非法吸收公众存款高达7000多万元,导致800多名中老年人上当受骗。3月31日,常德武陵警方公布,通过连续展开工作,破获一起非法吸收公众存款案。

澳门新萄京电子游戏,  “我可以帮你做投资理财,利息非常高。”相信很多人都被这样的说法忽悠过,何况当你面对一家银行的经理时,估计就会深信不疑。不久前,南京溧水警方成功破获一起涉案金额高达1228万元的非法吸收公众存款案,将盗用他人身份潜逃长达4年的犯罪嫌疑人钟某(化名)捉拿归案。

骗局

  警方提醒:高息投资虽然回报大,但往往伴随着巨大的风险。广大群众在投资理财前一定要认真审查理财项目的具体信息及投资项目的运作情况。投资后一旦发现项目有异常,应及时撤资或向有关部门举报,最大限度地挽回经济损失。

以高息为诱饵鼓吹新型养老模式

  为填堂弟的借款窟窿,银行经理打起了客户主意

常德的易奶奶今年70岁,4年前老两口经他人介绍得知,常德市立信投资管理有限公司正在柳叶湖开发某养老公寓,因资金短缺面向社会招投资加盟,投资回报相当可观。

  家住溧水的钟某,原本是溧水区一家银行理财部的经理,收入颇丰,家庭美满。2007年的一天,钟某的堂弟因公司经营不善,急需一大笔资金周转,堂弟找到了钟某。因为碍于亲戚关系,钟某便借给堂弟几十万作为周转。但令钟某没想到的是,资金补充进堂弟的公司后,依然没有起色。

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  “你还要再借几十万给我周转,等到公司起死回生了,我就可以把先前借的钱还给你,不然肯定回不来了。”堂弟说。为避免前面借的钱打水漂,无奈的钟某只得四处筹钱“填窟窿”。在接下来的几个月时间内,钟某陆续借给堂弟一百余万。眼见这个缺口越来越大,而钟某再也拿不出钱来了。

该公司鼓吹这是一种新型养老模式,只要易奶奶老两口购买养老床位,项目完工后随时可以入住,如果暂时不住,该公司可代为管理出租养老床位,每年将有比银行高几倍的利息返还。于是,易奶奶和老伴就拿出攒了大半辈子的养老金,先后总共投资了34万元。

  为此,钟某打起了自己负责的银行客户的主意。

开始时,易奶奶老两口投资13万元,每年都会收到两万多元的利息。然而,2018年10月情况开始发生变化,该公司不仅没有支付利息,还人去楼空,打公司电话也没人接听,这才到常德市公安局武陵分局经侦大队报案。

  5年非法集资逾千万,难还本付息悄悄潜逃

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  由于钟某身份特殊,许诺的利息比银行都高,越来越多的人开始信任钟某,并委托钟某做投资。为了取得客户的信任,刚开始的两年,钟某都按时给客户发放利息。尝到“甜头”的客户对钟某更是深信不疑,随之而来跟资的客户也越来越多,而钟某手上的资金也就越来越多。

就在办案民警调查走访的过程中,又陆续接到同易奶奶老两口一样遭遇的中老年人前来报案。今年1月22日,该大队正式立案侦查。

  自2007年12月至2012年4月,钟某已非法吸收十余人的存款1228万元。由于钟某承诺的高额利息要不断支付,再加上堂弟一直没有还钱,钟某发现可供运转的资金越来越少,而更多的客户还在催要本金和利息。此时,钟某才开始真正慌了神。

事发

  2012年5月,走投无路的钟某从银行悄悄辞了职,然后连夜潜逃离开了溧水。发觉钟某潜逃之后,找他投资的客户这才发觉上当受骗,立即联名向警方举报。

放贷赚取利息差价最终资金链断裂

  冒用他人身份潜逃4年,父亲去世不回家奔丧

经民警初步调查得知,常德市立信投资管理有限公司成立于2014年5月17日,注册资金为200万元,实际该公司未有一分钱的注册资金。王某华、杨某华、沈某全3人,以投资老年公寓的名义来吸收中老年人投资,然后放贷出去,从中赚取利息差价。公司的法人代表为王某华,占该公司股份51%,沈某全占公司股份49%,最初经营场所为紫云天大厦,后搬到首创大厦4楼,最后搬到战备桥聚和苑小区一简易小门面内。

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